加入收藏 | 设为首页 |

氯化钾-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告

海外新闻 时间: 浏览:776 次

   证券代码:001965 证券简称:招商公路布告编号:2019-76

  债券代码:127012 债券简称:招路转债

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布氯化钾-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第2次会议告诉于2019年8月2张学友歌曲0日以传真、电子邮件等方法送达整体监事。本次会议于2019年8月27日以通讯表决的方法举行,本次会议应表决监事3名,实践行使表决权监事3名。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。会议审议通过了如下方案:

  一、审议公司《2019年半年度陈说》全文及其摘要。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审议公司《2019年半年度陈说》全文及其摘要的程氯化钾-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告序契合法令、行政法规及中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  表决成果:3名监事赞同,0名监事对立,0名监事放弃。

  二、审议关于公司部属控股公司重庆曾家岩大桥建造办理有限公司运用搁置征集资金进行现金办理的相关买卖方案。

  经审阅,监事会以为:公司部属控股公司重庆曾家岩大桥建造办理有限公司本次运用搁置征集资金进行现金办理事项,不会影响征集资金出资项目的正常施行,不存在变相改动征集资金投向。该项相关买卖的审议履行了法令法规规则的必要程序,董事会审议该方案时相关董事逃避表决,独立董事宣布了事前认可定见,赞同将该方案提交董事会审议并宣布独立定见,契合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》等关于上市公司征集资金运用的有关规则,不存在危害公司和股东利益的景象。

  表决成果:3名监事赞同,0名监事对立,0名监事放弃。

  三、审议关于公司2019年半年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说。

  经审阅,监事会以为:董事会编制和审议的公司《关于2019年半年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》实在、精确、完好地反映了公司揭露发行可转化公司债券征集资金寄存和运用的实践情况;陈说期内,公司不存在变相改动征集资金用处的景象,不存在危害公司和股东利益的景象,公司征集资金寄存与运用契合氯化钾-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告中国证监会、深圳证券买卖所及公司《征集资金办理制度》的相关规则。

  表决成果:3名监事赞同,0名监事对立,0名监事放弃。

  四、审议关于管帐方针改变的方案。

  经审阅,本次管帐方针改变是公司依据财政部相关文件要求进行合理的改变,决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针的改变。

  表决成果:3名监事赞同,0名监事对立,0名监事放弃。

  招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

  二一九年八月二氯化钾-招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届监事会第2次会议抉择布告十七日

(责任编辑:DF386)